汇丰离岸开户的简述

    香港上海汇丰银行有限公司于1865年在香港和上海成立。它是汇丰集团的创始成员之一，也是该集团在亚太地区的旗舰。它也是香港特别行政区最大的本地注册银行和三家发钞银行之一；汇丰集团是全球最大的银行和金融服务机构之一，在全球86个国家和地区拥有8500多家分支机构。以下是关于汇丰银行开户的相关知识! 一、汇丰银行开户的优势：

    1. 汇丰银行在世界范围内知名度高，收款速度比较快。

    2. 汇丰银行有现金存取功能，可以在中国大陆的ATM机上提取现金。

    3. 汇丰银行有通过网上银行进行人民币兑换的功能，可以直接兑换人民币。

    4. 汇丰银行可以申请网上银行，方便操作。

    5. 外汇兑换是自由的，资金可以自由分配，没有外汇管制。

    6. 保密性强：任何机构在没有法院判决的情况下都无权检查，受到隐私法的保护。

 二、汇丰银行离岸账户开户所需资料：

    1. 全套香港公司资料，如已做过审计报税，可提供审计报告和税单。

    2. 董事身份证+港澳通行证。

    3. 一套近三个月的采购材料。

    4. 近三个月的出口销售合同、发票、报关单、提货单、收据一套。

    5. 最近三个月的公司账户月报表。

    6. 最近三个月董事的个人营业额。

 三、开设汇丰银行账户后应注意的事项：

    1. 不要代人收钱，坚决杜绝与地下银行的资金往来，避免与被制裁的国家接触；如果有交易，要保证保留所有相关文件和资金来源凭证。

    2. 公司的贸易尽量是以商养商，最好用一部分信用证来确认自己的贸易身份。

    3. 不要一次性存入大笔资金。

    4. 在账户中保持一定的存款额度，不要欠款。

    5. 频繁操作，超过3个月不活动的账户将被关闭。

    6. 请确保预留给银行的通信地址、手机号码、常用邮箱都是有效的；如果收到银行的调查表，如合规调查表，请及时提供并回复银行，并配合银行的各项相关调查，防止因任何回复导致银行出现账户关闭的风险。

 四、如何选择离岸银行开户：

    1. 优先选择当事人当地的银行，以方便出示文件和融资。

    2. 有能力提供离岸和在岸联动服务的银行。

    3. 持有离岸银行执照的银行。

    4. 具有良好声誉和全面服务的国际银行。

    5. 非美国银行在贸易和投资活动中避免不必要的麻烦。

    6. 非恐怖主义、贩毒、战争和政治不稳定的国家和地区银行。

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